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金融类诈骗犯罪的手段

发布时间:2021-01-07 18:41:45 阅读: 来源:石膏线模具厂家

去年以来,公安机关又发现一些新的非法集资等金融类诈骗犯罪的手段。主要有以下六种:

第一,假冒“民营银行”名义非法集资。利用国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行牌照,虚构民营银行的名义,发售“原始股”或者吸收存款。

第二,非融资性担保企业开展“担保”业务名义非法集资。一是发售虚假的理财产品,二是虚构借款方,以提供担保的名义,非法吸收资金。

第三,打着“境外投资”、“高新科技开发”等旗号非法集资。假冒或虚构国际知名公司名义,设立网站并在网上发布销售“境外基金”、“原始股”、“境外上市”、“开发高新技术”等信息,虚构公司上市增值前景或许诺高额利息回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站、携款逃匿。

第四,以养老概念非法集资。 一是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报,提供养老服务为诱饵,引诱老年人“加盟投资”,二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品等方式,引诱老年群众投入资金。

第五,以高价回购收藏品为名非法集资。以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具,声称有巨大的升值空间,承诺在约定的时间后高价回收,引诱群众购买,然后携款潜逃。

第六, 假借P2P名义非法集资,套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金,然后突然关闭网站或携款潜逃。

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